О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижегородский институт технологии и организации производства"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603057, г.Нижний Новгород, ул.Нартова, д.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203724963
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5262001265
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12204-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5262001265/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование.
2.3. дата окончания приема бюллетеней для голосования – 19.04.2024 г.
2.4. почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 603057, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2, АО «НИИТОП».
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования и адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования, не используются.
2.5. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 25.03.2024 г.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2023 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С 30.03.2024 г. до даты проведения собрания по адресу г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2, АО «НИИТОП», 3-й этаж, бухгалтерия (тел.: +7 (831) 217-38-10) с 9 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. за исключением обеденного перерыва с 12 час. 15 мин. до 13 час.00 мин. ежедневно в рабочие дни Общества.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Акции обыкновенные,
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-12204-Е;
Дата регистрации: 28.09.1995 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не предусмотрено.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: не предусмотрены.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Советом директоров АО "НИИТОП" 14.03.2024 г. принято решение о созыве общего собрания акционеров эмитента (Протокол заседания Совета директоров № б/н от 17.03.2024 г.).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НИИТОП"
__________________ Лядова М.О.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 18.03.2024г. М.П.